09:00 Eröffnung

09:10 Begrüßung

Dr. Eva-Charlotte Proll, Herausgeberin und Chefredakteurin, Behörden Spiegel
Thomas Liebel, Bundesvorsitzender der BDZ Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft

09:20 Eröffnungsrede zur Zukunft des Zoll im Kampf gegen Finanzkriminalität

Staatssekretär Dr. Rolf Bösinger, Bundesministerium der Finanzen

09:40 Harmonisierung des EU-Rechtsrahmens & die neue AMLA

Bruna Szego*, Vorsitzende, Anti-Money Laundering Authority (AMLA)

10:00 Die FIU im Netzwerk der europäischen Geldwäschebekämpfung

Daniel Thelesklaf, Vorsitzender FIU Deutschland

10:20 Follow the digital money – Ermittlungsansätze im modernen Zeitalter

Gianluca Vitagliano*, Leiter der Spezialeinheit für Finanzkriminalität der Carabinieri, Italien

10:40 Partnervortrag

11:00 Der deutsche Zoll im neuen EU-Gefüge und Kontext der nationalen Umsetzung – Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz

N.N., Generalzolldirektion

11:20 Systemfehler bei der Geldwäschebekämpfung? Wo das deutsche Recht an Grenzen stößt

Anne Brorhilker, Vorständin, Bürgerbewegung Finanzwende
Marie von Mendelssohn, Referentin Finanzkriminalität, Bürgerbewegung Finanzwende

11:40 Partnervortrag

12:00 Brennpunkt Berlin – Der Ermittlungsalltag in der organisierten Wirtschaftskriminalität

Reinhard Füllgraf*, LKA 314, Wirtschaftskriminalität und Vermögensabschöpfung Berlin
12:20 Pause

12:30 Partnervortrag

12:50 Diskussionsrunde - Zwischen operativen Herausforderungen und dem Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz

Moderation: Antonia von Kruedener*, Teamleiterin Geldwäscherecht, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe Berlin
Thomas Liebel, Bundesvorsitzender der BDZ Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft
Moritz Körner*, Abgeordneter von Renew Europe im Europäischen Parlament
Anja Karliczek, Abgeordneter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Deutschen Bundestag
Ingo Vogel, Abgeordneter der SPD im Deutschen Bundestag
Max Lucks, Abgeordneter der Partei Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag
14:00 Ende des Kongresses

* angefragt